Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An (PC02), Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với 12 bị can trong vụ án hình sự vụ án “Rửa tiền” và “Đánh bạc” trên website TK88.com, xảy ra tại địa bàn tỉnh Nghệ An.  

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Vào khoảng giữa năm 2024 và đầu năm 2025, Phan Kim Quý, sinh năm 1980, trú tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đình Hải, sinh năm 1983, trú tại xóm Cầu, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1990, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và Hoàng Văn Trận, sinh năm 1985, trú tại xóm 2, xã Bình Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, biết đến website TK88.com, đây là một website đánh bạc, cá cược trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành với nhiều hình thức đặt cược khác nhau như: Casino, Thể thao, xổ số, tài xỉu, cá độ bóng đá, Baccarat... Để thực hiện hành vi đánh bạc trên ứng dụng TK88, con bạc sử dụng trình duyệt trên thiết bị di động chạy hệ điều hành Android hoặc iOS truy cập địa chỉ https://TK88.com, tại giao diện chính bấm vào nút Tải Game rồi bấm vào nút Tải iOS, Tải Android tương ứng với hệ điều hành thiết bị di động mình đang sử dụng. Khi cài đặt thành công các con bạc sẽ mua điểm bằng nhiều cách như chuyển tiền Việt Nam đồng vào số tài khoản ví điện tử Momo, Viettel Pay được cung cấp trong ứng dụng hoặc mua điểm bằng cách chuyển tiền Việt Nam đồng vào số tài khoản ngân hàng được cung cấp trong ứng dụng. Ứng dụng Game TK88 sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để giao dịch chuyển, nhận tiền và rửa tiền.

Ban đầu xác định có 08 đối tượng (05 nam, 03 nữ) tham gia vào hoạt động rửa tiền từ nguồn tiền "Đánh bạc" của các con bạc gồm Đậu Trọng Giáp, sinh năm 1992; Đậu Trọng Ất, sinh năm 1995; Đậu Thị Huyền, sinh năm 1993; Lê Thị Thủy, sinh năm 2000; Đậu Văn Kiên, sinh năm 1986; Dương Tiến Quân, sinh năm 1982; Lê Thị Thương, sinh năm 2003; Nguyễn Văn Chín, sinh năm 1987, đều trú tại huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An.

Dưới sự hướng dẫn của người nước ngoài, Đậu Trọng Giáp cùng 07 bị can đã tải ứng dụng Telegram, lập tài khoản đăng ký số điện thoại của mình và hướng dẫn một số thao tác, tin nhắn cú pháp, mã đăng nhập và trang web để nhận vào làm việc. Đối tượng đã lập nhóm Telegram, các thành viên làm nhiệm vụ thực hiện theo hướng dẫn của trợ lý như: nhắn cú pháp theo hướng dẫn, kèm ảnh chụp mã QR tài khoản ngân hàng, ghi họ tên, một lúc sau có tài khoản chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng thành viên đã đăng ký trước đó, đồng thời nhắn tin để xin mã OTP đăng nhập vào Website trực tuyến để thực hiện các giao dịch chuyển tiền rồi gửi lên nhóm Telegram để báo đã hoàn thành đơn hàng. Đơn hàng được chốt lưu tự động trên hệ thống, các thành viên sẽ nhận tiền hoa hồng vào cuối tuần.

Từ tháng 8 năm 2024 đến nay, 12 bị can đã sử dụng các thiết bị điện tử hiện đại, thông minh như máy tính, điện thoại di động thực hiện hành vi "Đánh bạc" và "Rửa tiền" trên website TK88.com lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Vụ án đang được mở rộng, tiếp tục điều tra làm rõ.

  Ảnh 1: 12 bị can bị bắt giữ

Ảnh 2: Kiểm sát viên tham gia hỏi cung bị can đầu vụ Đậu Trọng Giáp

Tổ tuyên truyền phòng 2 Viện KSND tỉnh