Quá trình điều tra xác định có hàng trăm đối tượng hoạt động trong công ty lừa đảo, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.

Thời gian qua, tình hình tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, tinh vi với quy mô, tổ chức ngày càng mở rộng, thường xuyên tuyển người từ Việt Nam đưa ra nước ngoài để đào tạo, hướng dẫn thực hiện hành vi lừa đảo chính những người dân trong nước gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho người dân và kéo theo hệ lụy nghiêm trọng trong xã hội. Theo đó qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sư Công an Nghệ An đã phát hiện 01 băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam.

Băng nhóm này có 02 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippin. Công ty lừa đảo Galaxy, được thành lập vào đầu năm 2022, trụ sở của công ty Galaxy được thay đổi nhiều lần nhằm tránh sự theo dõi, kiểm tra của lực lượng chức năng. Trụ sở Công ty có nơi làm việc, nơi sinh hoạt và nghỉ ngơi dành cho nhân viên. Mỗi nhân viên khi đến làm việc tại Công ty lừa đảo được đặt cho một tên gọi khác riêng biệt (để né tránh sự phát hiện và xử lý của cơ quan chức năng) và đều được ký hợp đồng lao động, với mức lương mỗi tháng từ 25.000.000-45.000.000 đồng, ngoài ra sẽ được chia phần trăm nếu trực tiếp lừa được bị hại. Sau đó, Công ty có kịch bản bằng tiếng Việt do người Trung Quốc đưa xuống cho toàn bộ nhân viên nghiên cứu để thực hiện. Các phương thức, thủ đoạn mà tổ chức này sử dụng chủ yếu dưới hai hình thức: Kịch bản lừa đảo việc làm qua mạng xã hội (mời gọi bị hại thực hiện các “nhiệm vụ online” để nhận tiền hoa hồng, từ đó tạo niềm tin và dụ dỗ nạp tiền với cam kết lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt) và Kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò (nhắm vào phụ nữ lớn tuổi, đã ly hôn hoặc có vấn đề trong hôn nhân, sau khi tạo lòng tin thì bịa ra các tình huống trúng thưởng, cần nộp phí, nạp tiền để nhận quà… và chiếm đoạt tài sản).

          Bằng thủ đoạn trên và sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của những bộ phận trong công ty, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại đến khi bị hại hết tiền, không thể vay mượn tiền để chuyển được nữa hoặc đến khi bị hại nhận ra bị lừa đảo. Toàn bộ các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm trong công ty Galaxy - do các đối tượng người Trung Quốc và “Emily Bông” cầm đầu, điều hành - đã cấu kết chặt chẽ với nhau theo một hệ thống tổ chức phân cấp, chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các bộ phận. Công ty Galaxy gồm các bộ phận: Bộ phận Sale, bao gồm: Chủ quản, Huấn luyện viên, Tổ trưởng, Tổ phó, Chuyên gia, Nhân viên chốt đơn; Bộ phận Nhân sự (HR); Bộ phận kế toán; Bộ phận quảng cáo (Ads); Bộ phận xuất nhập khoản,…

          Các đối tượng được tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện bài bản theo kịch bản lừa đảo đã được soạn sẵn, sau đó trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Mục đích là để hưởng lương cố định hàng tháng từ nguồn tiền lừa đảo, đồng thời được chia thưởng hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm trên mỗi phi vụ lừa đảo thành công. Như vậy, hành vi phạm tội đã được tổ chức thực hiện một cách có hệ thống, có sự bàn bạc, phân công cụ thể. Trong đó, các đối tượng là chuyên gia và nhân viên chốt đơn là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại. Tuy nhiên, hành vi này không thể xảy ra nếu không có sự hỗ trợ và vận hành đồng bộ của toàn bộ hệ thống công ty, từ các bộ phận tuyển dụng, đào tạo, chỉ đạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp tài khoản nhận tiền, tổ chức quản lý và phân phối dòng tiền…

          Do đó, toàn bộ nhân sự trong công ty Galaxy, bao gồm: Chủ công ty, Chủ quản, các bộ phận Sale, Ads, HR, Xuất nhập khoản, Kế toán,… đều tham gia với vai trò đồng phạm, trong đó có thể xác định các vai trò tổ chức, thực hành, giúp sức tùy theo tính chất, mức độ tham gia của từng đối tượng.

Các đối tượng lừa đảo xuyên Quốc gia bị bắt giữ

Kiểm sát viên làm việc với các đối tượng

Quá trình xác minh, theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đến ngày 23/06/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt bắt giữ nhiều đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam. Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh (sinh năm 1995) và Lê Thị Trà (sinh năm 1999) cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên là 02 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên Quốc gia. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Đặc biệt với thủ đoạn như trên, nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý và trong thời gian ngắn chỉ từ 1 - 2 ngày đã có bị hại tại Tp. Hồ Chí Minh bị lừa số tiền đặc biệt lớn lên tới hơn 41 tỷ đồng hay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cũng đã có bị hại bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.

Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

            Tổ tuyên truyền Phòng 2

Viện KSND tỉnh Nghệ An