Ngày 11/11/2024, bà Trương Thị Hoài X (sinh năm 1952, trú tại: khối 7, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook có tên “Hung Le” giả mạo tài khoản Facebook của anh Lê Tiến H (sinh năm 1985, con trai của bà X), hiện đang sinh sống, làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức. Đối tượng giả mạo nhắn tin lừa bà X là đang làm dịch vụ chuyển tiền nên nhờ bà X chuyển số tiền 170.000.000 đồng vào tài khoản số 3715052003 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPBank) mang tên TRAN MINH NHAT, trong ngày sẽ chuyển tiền lại cho bà X. Do tin tưởng đó là con trai nên bà X đã đi vay tiền của bà Nguyễn Thị Y (sinh năm 1968, trú tại: xóm 13, xã Nghi Phú, TP Vinh) và nhờ bà Y chuyển số tiền 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng theo đối tượng yêu cầu. Sau đó, đối tượng giả mạo tiếp tục nhắn tin hứa hẹn với bà X sẽ trả lại số tiền 170.000.000 đồng vào ngày 13/11/2024 bao gồm tiền gốc 150.000.000 đồng và 20.000.000 đồng tiền công.

Liên tục trong 02 ngày 12/11/2024 và ngày 13/11/2024, đối tượng thông báo có một số khách hàng khác cần chuyển tiền, hứa đến ngày 13/11/2024 sẽ chuyển lại tiền gốc và lãi, bà X tin tưởng nên đã nhờ bà Y chuyển số tiền 300.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng VPBank số 3715052003 mang tên TRAN MINH NHAT và 250.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng VPbank số 7866655779 mang tên DO MINH DUC.

Đến tối ngày 13/11/2024, bà X thấy không nhận được lại tiền nên đã gọi điện qua Facebook cho con trai thì phát hiện tài khoản “Hung Le” nhắn tin cho bà X nói chuyển tiền là tài khoản giả mạo. Biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 24/11/2024 bà X đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh để báo tin về tội phạm. Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Phòng PC02 đã xác minh, triệu tập đối tượng Trần Minh Nhật (sinh năm 2003, trú tại khối 11, phường Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) là chủ đăng ký tài khoản ngân hàng VPBank số 3715052003 nhận tiền lừa đảo của bà X đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để làm việc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định đây là một ổ, nhóm phạm tội với tính chất, thủ đoạn hoàn toàn mới, có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa thành viên do các đối tượng Vũ Trung Kiên (sinh năm 1994), trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Phạm Hoàng Hiệp (sinh năm 1992), trú thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An; Vũ Hoàng Nhã (sinh năm 1984) và Hoàng Xuân Trường (sinh năm 1988) cùng trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cầm đầu. Theo đó để phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua thủ đoạn giả danh tài khoản Facebook, mạng xã hội của người thân để lừa chuyển tiền, lừa đầu tư tài chính... các đối tượng đã gây dựng hệ thống “chân rết” trên nhiều tỉnh, thành phố để thu mua tài khoản ngân hàng. Các đối tượng tiếp cận với nhiều thành phần, nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau trong xã hội, đặc biệt là người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên… nhằm thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá khoảng từ 500.000 - 4.000.000 đồng/1 tài khoản. Sau khi thuê mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng, thông tin cá nhân của chủ tài khoản sẽ được các đối tượng sử dụng phục vụ cho việc Hack sinh trắc học các ngân hàng rồi chuyển lại cho các đối tượng tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.

Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai các đối tượng trong vụ án

Việc thu mua các tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các đối tượng bên kia biên giới được Kiên; Hiệp; Nhã; Trường giao cho các đối tượng Đào Văn Khánh (sinh năm 2001), trú huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; Bùi Thị Thương (sinh năm 1984), trú quận Hà Đông, TP Hà Nội và Tạ Thị Lan Anh (sinh năm 1973), trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội làm các “đại lý” cấp 1 trực tiếp thực hiện. Để thu mua được nhiều tài khoản ngân hàng các đối tượng “đại lý” cấp 1 tiếp tục tạo dựng và giao các “đại lý” cấp dưới gồm: Đặng Quý Dương (sinh năm 2004), trú TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Hà Thị Lan (sinh năm 1986), trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Trần Thị Lệ Giang (sinh năm 1984), trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và Trịnh Thị Lệ Thu (sinh năm 1993), trú huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá.

Các đối tượng liên quan trong vụ án

Đây là vụ án phức tạp có nhiều loại hình tội phạm với nhiều đối tượng ở những tỉnh thành khác nhau. Quá trình đấu tranh xác minh Phòng 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã cử kiểm sát viên trực tiếp tham gia lấy lời khai các đối tượng và người liên quan, kiểm sát việc kiểm tra dữ liệu điện tử, đề ra các yêu cầu xác minh nhằm đảm bảo việc bắt giữ người đúng theo quy định của pháp luật tránh oan sai bỏ lọt tội phạm. Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền”, khởi tố 04 bị can về tội Rửa tiền, 06 bị can về tội Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Vụ án hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

                                                                                      Tổ tuyên truyền Phòng 2

Viện KSND tỉnh Nghệ An