Thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo bằng hình thức góp vốn để làm dịch vụ “Chứng minh tài chính” cho các khách hàng có nhu cầu cấp Visa đi du lịch hoặc đi du học xảy ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Vào ngày 06/11/2023, Phòng 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã tham mưu Lãnh đạo Viện phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với bị can Lê Thị Hiền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Thị Hiền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 01/2023 đến tháng 6/2023, Lê Thị Hiền, sinh năm 1991 đã găp gỡ, trao đổi và rủ anh Võ Minh T, Nguyễn Đức T cùng nhau góp vốn để làm dịch vụ “Chứng minh tài chính” cho khách hàng có nhu cầu đi du lịch, du học, xuất khẩu lao động với mức lợi nhuận từ 8.000 đồng – 10.000 đồng/ 1.000.000 đồng/ ngày đối với ổng số tiền mà anh Tuấn góp vốn cùng. Để tạo lòng tin cho anh T, Hiền đã lập tài khoản Zalo mạo danh là người làm việc tại Công ty uỷ quyền tiếp nhận Viza của Đại sứ quán Nhật Bản rồi nhắn tin vào zalo của Lê Thị Hiền để trao đổi công việc “Chứng minh tài chính” rồi chụp ảnh tin nhắn gửi cho anh T. Vì tin tưởng công việc mà Lê Thị Hiền đưa ra nên anh Võ Minh T và Nguyễn Đức T đã đồng ý chuyển tiền cho Lê Thị Hiền. Tổng số tiền mà Lê Thị Hiền đã chiếm đoạt hơn 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng). Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Lê Thị Hiền đã tham gia đánh bạc Online trên Website hết.

Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc khám xét chỗ ở

Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, ngày 07/11/2023, Kiểm sát viên Phòng 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã tham gia khám xét chỗ ở đối với bị can Lê Thị Hiền. Trong quá trình khám xét, Kiểm sát viên đã kiểm sát thành phần tham gia, thủ tục, trình tự thực hiện việc thu giữ, niêm phong đồ vật, tài liệu thu thập được theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, góp phần quan trọng để giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật./.

                        Tổ tuyên truyền Phòng 2

Viện KSND tỉnh Nghệ An